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[회사소식] 제7기 정기주주총회 소집통지
작성일 2018-03-28 조회 1729 프린트

주주님께

정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아        래  -

1. 일    시 : 2018년 03월 30일(금요일)  오전10시30분

 

2. 장    소 : 경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가.  보고사항

         ① 감사보고 ② 영업보고

   나.  목적사항

       - 제 1호 의안 : 제 7기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

                           (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 310원)

       - 제 2 호 의안 : 2017년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건(별첨 1)

       - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 2)

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

 

   2018년 2월 28 일

   경기 성남 분당 판교로 228번길 17(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 2동 7층 )

   (☏031-622-8600)

   주식회사  윈스

            대표이사  김  대  연 (직인생략)

 

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

 

 

첨부파일 제7기 윈스(정총)소집통지서.pdf