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[회사소식] 제6기 정기주주총회 소집통지
작성일 2017-02-27 조회 1417 프린트

주주님께

정기주주총회 소집통지서

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20 조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2017년 03월 17일(금요일)  오전10시30분

 

2. 장    소 : 경기 성남 분당 판교로 228번길 15(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 1층) 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

       가.  보고사항

① 감사보고 ② 영업보고

       나.  목적사항

- 제 1호 의안 : 제 6기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건

                     (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 주당 현금배당 예정액 : 270원)

- 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(별첨 1)

   제2호-1 의안 : 사내이사(김대연) 재선임의 건

   제2호-2 의안 : 사내이사(김을재) 재선임의 건

   제2호-3 의안 : 사내이사(김남욱) 재선임의 건

   제2호-4 의안 : 사내이사(조학수) 신규선임의 건

   제2호-5 의안 : 기타비상무이사(이케빈기두) 신규선임의 건

   제2호-6 의안 : 사외이사(신종영) 재선임의 건

   제2호-7 의안 : 사외이사(이성해) 재선임의 건

 

- 제 3 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(별첨 1)

   제3호-1 의안 : 감사위원장(신종영 사외이사) 재선임의 건

   제3호-2 의안 : 감사위원(이성해 사외이사)  재선임의 건

   제3호-3 의안 : 감사위원(김남욱) 재선임의 건

 

- 제 4 호 의안 : 스톡옵션 부여의 건(별첨 2)

- 제 5 호 의안 : 2016년 스톡옵션 이사회 결의 부여 분 승인의 건(별첨 3)

- 제 6 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(별첨 4)

- 제 7 호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건(별첨 5)

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 증권거래소에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전(2017년 3월 12일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않는 주식에 대해서는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 부칙(법률 제11845호,2013.5.27) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제 317 1항에 의거, 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬,반 비율에 따라 그 그림자투표방식(Shadow Voting)으로 행사하게 됩니다.

다. 의사표시 통지서 수신처

서울 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞. 팩시밀리(02)3774-3244~5

 

 

의사표시 통지서

  한국예탁결제원 귀중

  본인은 2017년 3월 17일 개최하는 주식회사 윈스의 6기 정기주주총회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

 

의 사 표 시

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

               실질주주 : 성명         (인)                           년    월    일

               주    소 :                                             

 

 

 

   6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

전자투표▪전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

전자투표▪전자위임장 수여기간 : 2017년 3월7일~2017년3월16일

기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

시스템에 공인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행▪증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

  -직접행사 : 주총 참석장, 신분증

  -대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

 

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

 

 

2017년 2월 27 일

 

경기 성남 분당 판교로 228번길 17(삼평동, 판교세븐벤처벨리 1단지 2동 7층 )

(☏031-622-8600)

 

 주식회사  윈스

           대표이사  김  대  연 (직인생략)

 

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

 

첨부파일 제6기 윈스(정총)소집통지서_v.1.pdf